Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области в ходе проведения ОПМ «STOP ОБНАЛ» пресечена незаконная деятельность жителя Костаная по выписке счетов-фактур без поставки товаров.
Следствием установлено, что гр. Жургумбеков в период с 2018 по 2020 годы от имени подконтрольных компаний – ТОО «KAZ CENTER CONSULТING», ТОО «Астана Транс Глобал», ТОО «Астана Снаб Финанс» заключал фиктивные сделки на поставку комплектующих автозапчастей, семян подсолнечника и другие услуги.
При этом у вышеуказанных предприятий отсутствовали товарно-материальные запасы, склады, автотранспорт и специальная техника, штат работников, размер уставного капитала, необходимые для законной предпринимательской деятельности.
За два года государству был нанесен ущерб в размере свыше 998 миллионов тенге.
Жургумбекова приговорили к 2,5 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, связанных с организационно-распорядительными функциями.
