Прокуроры города Алматы провели проверку в алматинском филиале АО "БТА Банк" по вопросу соблюдения законодательства о противодействии "отмывания" доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент BNews.kz со ссылкой на пресс-центр прокуратуры города.В ходе проверки выявлены факты систематического нарушения законодательства о противодействии "отмывания" доходов, полученных незаконным путем, выразившиеся в несвоевременном информировании Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.
Прокуратурой города по выявленным нарушениям в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан внесено представление об устранении нарушений законности с постановкой вопроса о привлечении банка к административной ответственности и принятия мер по приостановлению проведения банковских операций.
"Постановлением СМЭС действия банка по ст.168-3 ч.1 КРКоАП признаны противоправными, и назначено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 350 месячных расчетных показателей, т.е. 605 580 тенге", - рассказали в прокуратуре Алматы.
Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18.12.2013 года принято решение о приостановлении действия лицензии Банка на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой.
Прокуратурой города по выявленным нарушениям в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан внесено представление об устранении нарушений законности с постановкой вопроса о привлечении банка к административной ответственности и принятия мер по приостановлению проведения банковских операций.
"Постановлением СМЭС действия банка по ст.168-3 ч.1 КРКоАП признаны противоправными, и назначено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 350 месячных расчетных показателей, т.е. 605 580 тенге", - рассказали в прокуратуре Алматы.
Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18.12.2013 года принято решение о приостановлении действия лицензии Банка на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой.
